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騰邦國際董事會擬罷免史進董事職務

2019-10-01 17:25:12 新京報 王勝男

騰邦國際發布公告稱,騰邦國際董事會同意罷免史進董事職務,最終罷免事宜還需提請騰邦國際2019年第四次臨時股東大會審議。

9月30日,騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“騰邦國際”)發布公告稱,騰邦國際董事會同意罷免史進董事職務,最終罷免事宜還需提請騰邦國際2019年第四次臨時股東大會審議。

公告顯示,騰邦國際董事長鐘百勝召集并主持了公司第四屆董事會第二十一次(臨時)會議。會議上,獨立董事董秀琴、郭志芹提議罷免史進擔任公司董事職務,最終5票同意,1票反對,1票棄權獲得通過。公告稱,史進作為公司董事,未能維護全體股東及上市公司的共同利益,未能履行《公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規、自律規則及《公司章程》確定的董事忠實、勤勉義務,對上市公司的生產經營及股東利益造成重大不利影響。

史進對此次罷免決議表示反對,同時對增補公司董事、增補公司獨立董事、終止實施公司第三期限制性股票激勵計劃以及召開2019年第四次臨時股東大會等決議表示反對。

公告稱,史進提出了五大反對理由。首先是鐘百勝不具有提案權,根據2019年6月,鐘百勝已將包括對騰邦國際提案權在內的表決權均委托給了大晉投資;隨后在8月27日,騰邦國際又發公告稱騰邦集團和鐘百勝將表決權授權給中科建業高新技術有限公司(以下簡稱“中科建業”)。目前大晉投資與騰邦集團、鐘百勝關于大晉公司表決權糾紛一案正在深圳前海合作區人民法院審理過程中,尚未有最終的生效結果 鐘百勝本人均無權向股東大會和董事會行使提案權。

其次,根據《公司法》和上市公司的章程規定,鐘百勝目前個人負有多起重大債務訴訟,且已被起訴,目前已不再適合繼續擔任上市公司董事長;第三,根據公司法和上市公司章程相關規定,董事在任期內不得無故被解除職務;任何人均無權基于個人私利要求解除董事職務,提議免去史進董事職務的做法有違上市公司治理準則和公司章程;第四,上市公司董事會無權直接提案罷免史進的董事職務。公司章程沒有授權董事會對于董事的罷免權及提案罷免權;第五,鐘百勝與董事段乃琦實際上是騰邦集團的控制人,根據上市公司《章程》的規定,鐘百勝、段乃琦兩名董事與史進有直接的利害沖突關系, 應回避表決。

公開資料顯示,史進于2016年9月進入騰邦國際,后任騰邦國際控股子公司騰邦旅游的總經理,是騰邦國際收購的喜游國旅創始人,持有大晉投資100%股權。2019年6月,騰邦集團及鐘百勝擬將其所持有的公司騰邦國際28.30%股份表決權委托給大晉投資行使,史進持有大晉投資100%股權,將成為上市公司實際控制人,董事會增補史進為公司董事會董事。但在將騰邦國際表決權委托給大晉投資兩個月后,騰邦集團及鐘百勝又于8月26日“變卦”,騰邦集團與鐘百勝單方面撤銷與大晉投資的協議,將表決權轉給了中科建業高新技術有限公司。

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