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騰邦國際欲罷免史進董事職務

2019-09-30 18:56:07 新旅界 Joe

史進對該議案投反對票。

新旅界訊 9月30日,騰邦國際(300178.SZ)發布公告稱,公司召開第四屆董事會第二十一次(臨時)會議,會上騰邦國際董事會同意罷免史進董事職務,該議案尚需提請公司2019年第四次臨時股東大會審議。

上述議案認為,史進作為公司董事,未能維護全體股東及上市公司的共同利益,未能履行《公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規、自律規則及《公司章程》確定的董事忠實、勤勉義務,對上市公司的生產經營及股東利益造成重大不利影響。公司董事會同意罷免史進董事職務。

該議案5票同意,1票反對,1票棄權獲得通過。騰邦國際獨立董事王建平對本議案投棄權票,其認為本次會議提出的各項議案對公司的長遠發展尚有不確定性,因此投棄權票。

史進對上述議案投反對票,其反對的理由為:大晉公司與騰邦集團、鐘百勝關于大晉公司表決權糾紛一案目前正在深圳前海合作區人民法院審理過程中,尚未有最終的生效結果;且史進與騰邦集團、鐘百勝借款合同糾紛一案在深圳市中級人民法院審理過程中,通過核查騰邦集團的股權架構,發現鐘百勝與段乃琦實際上是騰邦集團的控制人,根據上市公司《章程》的規定,鐘百勝、段乃琦兩名董事與史進有直接的利害沖突關系,應回避表決。

資料顯示,史進于2016年9月進入騰邦國際,后任騰邦國際控股子公司騰邦旅游的總經理,曾擔任多家旅行社負責人,在出境旅游及航線運營業務領域有超過20年的經營及管理經驗,2003年創辦香港康輝旅游有限公司,2014年創辦深圳市喜游國際旅行社有限公司,2016年聯合創辦騰邦旅游集團有限公司并擔任總裁職務。

今年6月11日,騰邦國際及實際控制人鐘百勝將其所持有的公司的股票1.74億股(占公司總股本的28.30%)表決權委托給大晉投資行使。大晉投資將成為上市公司單一擁有表決權份額最大的股東,史進持有大晉投資100%股權,史進由此成為了騰邦國際實際控制人。

隨后在6月12日,騰邦國際公告,經公司董事會資格審核,董事會同意提名史進為公司第四屆董事會董事候選人,任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。

但在將騰邦國際表決權委托給大晉投資和史進兩個月后,騰邦國際控股股東騰邦集團及鐘百勝在8月26日將表決權轉給了中科建業高新技術有限公司。

短短兩月內,騰邦國際實控人二度變更引發深交所關注。8月27日晚間,騰邦國際收到深交所關注函。深交所對騰邦國際連發19問,要求騰邦國際說明騰邦集團及鐘百勝單方面撤銷原協議、進行新一輪表決權委托的原因,以及騰邦集團與中科建業戰略合作可行性等問題。

相關公告:騰邦國際商業服務集團股份有限公司 第四屆董事會第二十一次(臨時)會議決議公告

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